当局がFTX創設者サム・バンクマン・フリード氏を逮捕し、億万長者が顧客、投資家、貸し手をだましていたとして逮捕したのは、ちょうど1年前の今日だでした。彼の刑事裁判は、Yahoo Finance の 2023 年の最大の話題の 1 つになりました。
バンクマン＝フリードが代表するものを考えると、この対決は重要でした。31歳の起業家は、2021年に仮想通貨世界の流星的な台頭の最大の受益者であり、デジタル資産の崩壊とFTXの320億ドルの帝国の崩壊により、2022年にはその衰退の危機に直面することになりました。
その後、同氏は今後何年にもわたって仮想通貨業界を再構築する可能性が高い、仮想通貨の最大手に対する広範な政府の取り締まりの最も顕著な標的となりました。バイナンスのCEO、チャオ・チャンペン氏を含む彼のライバルの数社も今年、法執行機関の地引き網に足を引っ張られました。
バンクマン・フリードにとって多くの法的問題を引き起こしたのは、彼の仮想通貨取引プラットフォームFTXが2022年11月に破綻し破産申請したため返済できなかった90億ドルの不足金でした。
司法省が最終的に主張し、裁判で証明しようとしたのは、バンクマン・フリードがFTXの顧客預金を意図的に140億ドルも盗んだために赤字が存在したというものでした。
検察当局によると、バンクマン・フリード氏はその資金を、FTXを始める前に設立したアラメダ・リサーチという仮想通貨取引会社に振り向けたといいます。彼らの主張によると、その資金はアラメダの数百万ドル規模の不動産や政治献金などの危険な投資に使われたといいます。
ニコラス・ルース検察官は公判中、「彼は顧客の金を使い込み、それについて顧客に嘘をついた」と述べました。
検察当局によると、バンクマン・フリード氏は、アラメダCEOのキャロライン・エリソン氏、FTX共同創設者のゲイリー・ワン氏、FTXエンジニアリングディレクターのニシャド・シン氏の3人の幹部とともにこの計画を実行したといいます。このグループは、アラメダに FTX の顧客預金への「秘密の」バックドア アクセスを許可しました。
最も恐ろしい証拠は、バンクマン・フリード氏の友人でもあった元幹部らから得られたもので、全員が政府の司法取引に応じ、彼に不利な証言をすることに同意しました。
彼らの証言台での日々は、裁判の中で最も感情的な瞬間のいくつかをもたらしました。
サム・バンクマン・フリードの最高議員の一人であり、彼のかつてのロマンチックなパートナーであるエリソンは、バンクマン・フリードが次のように証言しました。指示された「彼女は彼の仮想通貨取引所の顧客から数十億ドルを盗み、彼の要求に応じて何度も嘘をついたと述べました。
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ある時点で彼女は泣き崩れ、FTXの最終週を「人生最悪の週」と呼びました。
しかし、裁判の最も劇的な部分は、バンクマン・フリードが自らの弁護をするという危険な賭けに出た終盤に訪れました。
同氏は、仮想通貨取引所を破たんさせた原因は詐欺ではなく、経営上の誤った意思決定と経営上の失敗にあると証言しました。
「誰かを騙したんですか？」バンクマン・フリード氏の弁護士コーエン氏は彼に尋ねました。
「いいえ、しませんでした」とバンクマン・フリード氏は答えました。
この意見は陪審に影響を与えず、陪審はわずか4時間の審議の後、7件の刑事告訴すべてについて有罪としました。
弁護側の監督を志願した著名な刑事弁護人デイビッド・ミルズ氏は、ブルームバーグとのインタビューで、バンクマン・フリード氏が証言台でのアドバイスに従わなかったと述べました。
ミルズ氏はブルームバーグに対し、「私がこれまで見た反対尋問の中で最悪の人物として、彼はリストの最上位に入るかもしれない」と語ったといいます。
法廷で陪審の評決が読み上げられた後、バンクマン・フリード被告はブルックリンの拘置所に戻り、3月28日の判決を待つことになります。
彼には最長110年の懲役、さらに罰金と賠償金が科せられる可能性があります。
バンクマン・フリード氏は控訴するとみられているが、今後1年でさらなる法的危機に直面する可能性があります。
同氏は銀行詐欺と中国当局者への贈賄容疑で司法省から別の一連の刑事告訴を受ける予定です。これらの容疑は3月に裁判が行われる予定です。
司法取引と引き換えにバンクマン・フリード氏に不利な証言をしたアラメダとFTXの幹部らは2024年に刑を宣告される予定です。
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