バイナンスの法務顧問が暗号通貨業界で最も困難な課題に直面

（ブルームバーグ） – 仮想通貨取引所バイナンスの法務顧問エレノア・ヒューズ氏は、同取引所とナイジェリア当局との激しい争いから、画期的な司法取引の一環としての米国当局による厳しい監視まで、多忙を極めています。

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司法省および米国規制当局との司法取引により、犯罪者やテロ組織に取引所を利用させた罪で、企業に43億ドルの罰金が科せられ、共同創設者のチャンポン・「CZ」・ジャオが投獄されました。

ヒューズ氏は、さまざまな課題を振り返り、世界最大のデジタル資産取引所での自身の役割を「法律専門家の中で最も興味深い仕事」の一つと表現し、日々新たな問題や疑問を投げかける仕事だと語りました。

「バイナンスは過去6か月間にいくつかの非常に重大な課題を克服し、起こったすべてのことにもかかわらず、非常に回復力のある企業であることを示したと信じている」と彼女はインタビューで語りました。

米国の監督

2021年からバイナンスに勤務し、現在は80人の弁護士チームを率いるヒューズ氏は、昨年11月の米国での和解の一環として最高経営責任者（CEO）を辞任し、リチャード・テン氏に経営権を譲るまで、億万長者のジャオ氏の下で働いていました。

同取引所は今後、司法省と米財務省の金融犯罪取締ネットワークによる数年にわたるコンプライアンス監視に直面しています。テン氏は今月、任命された監視機関であるフォレンジック・リスク・アライアンスとサリバン・アンド・クロムウェルがすでに監視作業を開始していると述べました。

ヒューズ氏によると、バイナンスは、元司法省詐欺課副課長のサリー・モロイ氏が率いる社内チームを立ち上げ、監視員との連絡役を務めています。広報担当者によると、モロイ氏は以前の役職で、監視員としての任務など、解決後のコンプライアンス義務の監督に携わっていたといいます。

ナイジェリアとの騒動は2月に再燃し、アフリカで最も人口の多い国の当局は、バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者である米国人のティグラン・ガンバリアン氏を含む2人の従業員を拘束しました。

議員の不安

同僚のナディム・アンジャルワラは逃亡したが、ガンバリアン氏は一部の容疑が取り下げられたにもかかわらず、依然としてアブジャの刑務所に収監されています。米国議員らはナイジェリアがガンバリアン氏を人質にしていると非難しているが、ナイジェリア政府はこれを否定しています。

当局がナイラに対する投機を取り締まる中で暗号通貨のチャネルをブロックしたことから、西アフリカの国におけるバイナンスの問題は、拘留前からすでにくすぶっていました。

「我々に対する申し立ての一つは、我々が登録されていないということだ」とヒューズ氏は語りました。「そこには登録された仮想通貨取引所はない。我々はナイジェリア証券取引委員会に2度手紙を送りましたが、返答はなかった」

これらすべては、テン氏が事業の再構築を試みている中で起こりました。同氏の在任期間中、同社はプライムブローカーとの連携方法を調整し、新しいデジタルトークンの上場要件を厳格化し、ベンチャー部門を分離しました。しかし、同社はまだ正式にグローバル本社を定めておらず、完全に監査された会計書類も公開していません。

監査の「遅延」

「仮想通貨関連企業全体が第三者監査人と関わるのは明らかに非常に難しいです。なぜなら、多くの企業がデジタル資産や仮想通貨関連企業とは関わらないという決断を下しているからだ」とヒューズ氏は言います。「それが少し遅れを引き起こしている」

広報担当者によると、バイナンスの従業員数は現在5000人を超えています。テン氏は最近のインタビューで、仮想通貨市場の上昇により、同プラットフォーム上の顧客資産は2024年に420億ドル増加すると述べました。

その成長を後押ししているのは、これまで規制上の紛争で阻まれていたいくつかの市場でバイナンスが前進していることです。

例えば最近、インドでは、同取引所は業務再開に向けた一歩として金融情報機関に登録しました。金融情報機関は今週、同国のマネーロンダリング防止規則に従わずに暗号資産関連サービスを提供したとして、バイナンスに1億8820万ルピー（220万ドル）の罰金を科したと発表しました。

タイでは、億万長者のサラス・ラタナバディ氏のガルフ・エナジー・デベロップメント社との合弁会社であるガルフ・バイナンス社のプラットフォームが、必要な許可を得て今年稼働を開始しました。2021年には、タイの証券規制当局がバイナンスに対し、ライセンスなしでデジタル資産事業を運営したとして刑事告訴しました。

「これは、私たちがさまざまな市場でやろうとしていることです。歴史的な問題を解決することです」とヒューズ氏は述べ、バイナンスは「非常に困難な管轄区域でも」規制当局と協力することを目指していると付け加えました。

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