上海（ロイター） – 中国では、違法取引で押収された仮想通貨が増加傾向にあり、地方政府はその処分方法を模索するとともに、裁判所や金融業界から規制強化を求める声が上がっています。

弁護士らは、中国本土で取引が禁止されている押収されたビットコインやその他のトークンを当局がどう扱うべきかに関する規則が欠如しているため、一貫性がなく不透明なアプローチが生まれ、違法行為を助長し、腐敗を助長する恐れがあると懸念しています。

弁護士らは上級裁判官や警察とともに、押収された仮想通貨の取り扱い方法をすぐに変えることになるとされる規則の変更について議論しています。

これは中国の暗号通貨業界にとって大変革をもたらす可能性があります。ドナルド・トランプ氏の第2期大統領就任で米中緊張が高まる時期に起こり、暗号通貨の規制緩和とビットコイン準備金の構築というトランプ氏の計画と一致します。

中国では暗号通貨の取引は禁止されており、デジタルトークンは法定通貨や資産として認められていません。

しかし、ロイターが確認した取引文書や裁判所文書によると、地方自治体は景気減速で逼迫した公庫の財源を補充するため、押収したデジタルコインを現金と交換するために民間企業を利用しているといいます。

中南財法大学の陳時教授は、こうした処分は「厳密に言えば、中国の現在の仮想通貨取引禁止措置と完全には一致しない、間に合わせの解決策」だと述べました。

事件数と金額が膨れ上がる中、監督強化が急務だと、1月にさまざまな当局者とこの問題を議論するセミナーに出席したチェン氏は述べました。

同じくセミナーに出席した深セン在住の弁護士、郭志豪氏は、中国の仮想通貨取引禁止は、押収したデジタル通貨を清算するという地元当局の必要性と矛盾していると述べました。

北京英科法律事務所のシニアパートナーである郭氏は、中国人民銀行が仮想通貨の取り扱いにおいてより有利な立場にあり、仮想通貨を海外に売却するか、トランプ大統領が計画しているように押収したトークンから仮想通貨準備金を積み上げるかのどちらかをすべきだと考えています。

このセミナーは、ここ数ヶ月に開催された数々のセミナーの一つであり、あらゆる提案を歓迎するものであり、いずれの提案も必ず実施されることを保証するものではありません。しかし、参加者や市場関係者は、仮想通貨を資産として司法が認めること、そして押収された仮想通貨を処分するための統一的な手続きの必要性について、ほぼ合意が形成されつつあると述べています。

刑事事件の急増

今年に入り、インターネット詐欺からマネーロンダリング、違法賭博に至るまで、中国で仮想通貨に関連した刑事事件が急増し、議論も白熱しています。

ブロックチェーンセキュリティ企業SAFEISによると、仮想通貨関連犯罪の被害額は2023年に10倍の4307億元（590億ドル）に急増しました。中国検察当局によると、昨年、中国は仮想通貨関連のマネーロンダリングに関与したとして3032人を提訴しました。

仮想通貨関連犯罪の摘発件数は、地方政府の罰金や没収による収入の急増と同数で、公式の予算データによれば、2023年には過去最高の3,780億元に達し、5年間で65%の増加となりました。

仮想通貨関連の問題で地方自治体に助言する弁護士、劉紅林氏は、押収された仮想通貨が一部の都市で地方財政の大きな支えとなっており、国境を越えて匿名で簡単に送金できるデジタル通貨が犯罪者のツールとしてますます人気が高まっていると述べました。

しかし、地方自治体の廃棄物処理に協力する民間企業を規制する規則はなく、これは変える必要がある、と劉氏は述べました。

ロイターが閲覧した文書によると、深センを拠点とするテクノロジー企業、嘉フェン翔は2018年の創業以来、中国江蘇省東部の徐州市、華安市、台州市などの地方政府に代わって、オフショア市場で30億元超の仮想通貨を販売してきました。

取引記録によると、米ドルの収益はその後、地元の銀行を通じて人民元に両替され、その後、地元の財務局の口座に振り込まれます。

嘉芬郷市はコメントを拒否しました。徐州市、華安市、台州市の各地方政府もロイターのコメント要請に応じませんでした。

中国の地方政府は昨年末時点で推定１万５０００ビットコイン（１４億ドル相当）を保有しており、同国は世界で１４番目に大きい仮想通貨保有国となっていると、ビットコイン投資会社リバーが明らかにしました。

非常に収益性が高い

ブロックチェーンサービスプロバイダーのビットジャングルは、資産の安全性を確保し、認可を受けた海外の取引所を通じて売却し、資本管理規則を遵守する限り、民間企業が地方自治体の仮想通貨処分を支援することは合法であると述べました。

「これは非常に収益性の高いビジネスであり、ますます多くの参加者を惹きつけている」と、上海ランディング法律事務所の仮想通貨専門弁護士でシニアパートナーの孫俊氏は語りました。

孫氏は、中国が仮想通貨の資産属性を明確にし、仮想通貨を処分するための機関やシステムを設立し、第三者企業を審査することを提案しています。

香港最大の認可仮想通貨取引所ハッシュキーの共同最高経営責任者（CEO）ル・ハイヤン氏は、中国はトランプ大統領の戦略に倣い、中央政府が資産処分を統合し、没収されたビットコインを戦略的な準備金として保持したいと考えているかもしれないと述べました。

ニューヨーク大学ロースクールの非常勤教授で、中国投資公司（CIC）の元マネージングディレクターであるウィンストン・マー氏も、仮想通貨取引が許可されている香港に仮想通貨政府系ファンドを設立するなど、押収された仮想通貨を集中管理された方法で処理することに利点があると考えています。

「より集中化された管理は、中国が押収した仮想通貨の価値を最大化するのに役立つだろう」と馬氏は述べました。

（1ドル＝7.3075中国元）

（上海・香港ニュースルームによる報告、ヴィディヤ・ランガナサンとリンカーン・フィーストによる編集）