米国、仮想通貨プラットフォームTornado Cashの創設者容疑者2人をマネーロンダリング容疑で起訴

共同創設者の1人であるロシア人も現在、米国の制裁に直面しています。

米国財務省は昨年8月、10億ドル以上の仮想通貨を洗浄したとしてトルネードキャッシュを制裁しました。

米国の検察当局は、分散型仮想通貨ミキサー「トルネード・キャッシュ」の背後にいる容疑者2人を、違法資金洗浄と米国の制裁違反を共謀したとして起訴しました。

ニューヨーク州南部地区の連邦検察局が提出し、水曜日に封印が解かれたこの起訴状は、ユーザーが親戚と暗号通貨を交換できるプラットフォームであるトルネードキャッシュの作成、運営、宣伝の疑いでローマン・ストーム氏とローマン・セミメノフ氏を起訴しました。

トルネード・キャッシュは昨年8月に米財務省から制裁を受けました。米国は、制裁対象の北朝鮮サイバー犯罪組織ラザラス・グループのハッキング収益数億ドルを含む、10億ドル以上の仮想通貨を洗浄したとして非難しました。

ワシントン州オーバーン出身の34歳のストームは水曜日にワシントン州で逮捕され、同州の連邦裁判所に出廷する予定です。35歳のロシア国籍のセミョノフ氏は依然として逃亡中であり、トルネード・キャッシュを運営した疑いで現在も米国財務省から制裁を受けています。

この事件でストーム氏の代理人で法律事務所ウェイメーカーのパートナーであるブライアン・クライン氏は、ストーム氏は昨年から捜査に協力していると述べ、いかなる犯罪行為にも関与していないと主張しました。

クライン氏は声明で、「検察がストーム氏がソフトウェア開発に協力したという理由で起訴することを選択し、すべてのソフトウェア開発者にとって危険な影響をもたらす斬新な法理論に基づいて起訴したことに非常に残念に思う」と述べました。「この話にはさらに多くのことが裁判で明らかになるだろう。」

同プラットフォームの3人目の共同創設者とされるアレクセイ・ペルツェフ氏は昨年8月、オランダでマネーロンダリング容疑で逮捕されました。ペルツェフ氏は現在、裁判を待っている間、オランダで自宅軟禁されています。同氏の代理人弁護士はコメント要請に応じませんでした。

Tornado Cash Web サイトはその後インターネットから削除されましたが、現在でも特定のインターネットアーカイブを通じて入手できます。

同支部の担当副局長ジェームズ・スミス氏によると、この事件を主導した連邦捜査局ニューヨーク出張所の捜査員らは、他の機関とともにセミョノフの捜索に取り組んでおり、捜査は継続中であるといいます。犯罪者が暗号通貨やミキサーの使用を通じて、違法収益を隠して洗浄する新たな方法を模索する中、FBIのアプローチもそれに伴って進化していると同氏は述べました。

「今後、このようなケースがさらに増えるだろう」とスミス氏は語りました。

検察側は、ストーム氏とセミノフ氏がトルネード・キャッシュ・サービスの中核機能を作成し、サービスの運営に必要なインフラストラクチャの費用を支払い、追跡不可能で匿名の金融取引を提供するプラットフォームであると宣伝したと主張しました。検察によれば、彼らはトルネードキャッシュの運営で数百万ドルの利益を得ていたといいます。

検察側は、2人はハッキング被害者からの苦情や支援要請を受け、そのサービスがマネーロンダリングに使われていることを知っていたにもかかわらず、顧客把握プログラムやマネーロンダリング対策プログラムを必要に応じて導入しないことを選択したと付け加えました。

検察によると、このサービスは2022年4月と5月にラザラス・グループがハッキング収益の洗浄に利用し、米国の制裁に違反しました。検察当局によると、共同創設者らは制裁を順守していることを公に発表できるようにサービスの変更を実施したが、非公開のチャットでは変更が効果的ではなかったという点で一致したといいます。

ストーム氏とセミノフ氏はそれぞれ、マネーロンダリングの共謀罪と米国の制裁違反の共謀罪でそれぞれ起訴されています。両名はまた、無許可の送金事業を運営する共謀罪でも起訴されています。彼らはそれぞれ合計で最大25年の懲役に処される可能性があります。

約1年前に課されたトルネードキャッシュに対する制裁は、仮想通貨の世界に衝撃を与えました。ブラックリストに登録されてから数日で、数百万ドルに及ぶデジタル資産が命令に従った取引をブロックされ、分散型金融セクターの多くは政府の過剰な圧力とされるものに懸念を表明しました。

トルネード・キャッシュ制裁後の数カ月間に、行為の合法性を争う少なくとも 2 件の民事訴訟も起こされました。訴訟のうちの1つは、6人の個人がテキサス州オースティンの米国地方裁判所に起こし、仮想通貨取引所コインベース・グローバルが資金提供したもので、最近、同プラットフォームを制裁リストから削除するという入札で敗訴しました。連邦判事は原告らの主張を退け、制裁の継続を認めることで政府に同意しました。

Mengqi Sun (mengqi.sun@wsj.com)にメールしてください。