裁判官は木曜日、元FTX CEOのサム・バンクマン＝フリード氏の保釈条件を変更することを保留し、代わりに政府と彼の弁護団に、バンクマン-フリード氏の特定のメッセージング・アプリの使用と裁判の証人候補との接触を制限する詳細について「検討する」時間を与えました。
マンハッタン連邦地裁での公聴会で、起訴された暗号帝国の共同創設者の検察官と弁護士は、2月21日までに詳細を詰めることに合意しました。
ルイス・カプラン連邦地裁判事は、バンクマン＝フリード氏が「エフェメラル」メッセージング・アプリケーション（送信後にメッセージを破棄するように設計されたアプリケーション）を使用することに懐疑的だったが、最終的に2月1日に設定された既存の保釈条件を延長することに同意しています。
カプラン判事は、バンクマン＝フリード氏が自分の事件に関係する特定の人物と接触することを禁止し、その名前を裁判所の記録に残さないという当事者間の合意についても懐疑的な見方を示しています。
「カプラン判事は弁護士らに対し、メッセージングアプリがなくても、バンクマン＝フリードは従来のコミュニケーションにアクセスすることができると付け加えました。
司法省の弁護士は、バンクマン＝フリード被告が一定の条件の下でメッセージング・アプリを使用することを認めることで弁護側と合意に達したと述べました。その条件とは、30歳の彼が使用できないアプリケーションのリスト、彼が連絡できる相手の名前のリストを提出すること、彼の携帯電話にコンプライアンスソフトウェアを追加し、彼のコミュニケーションをアーカイブ化することなどでした。
破綻した暗号通貨取引所の破綻をめぐり詐欺罪に問われている元FTX最高経営責任者サム・バンクマン＝フリード氏が、米ニューヨークのマンハッタン連邦裁判所での審理を終えて退席する様子（2023年1月3日撮影）。REUTERS/Andrew Kelly
検察側は、証人改ざんの懸念を理由に、保釈条件の厳格化を求めていた。1月15日、バンクマン＝フリードはFTX US社の顧問弁護士に電子メールと暗号化メッセージアプリ「Signal」でメッセージを送ったといいます。政府の要請で名前が挙がっていない顧問弁護士、ライネ・ミラー氏は、裁判で証人として証言する可能性があります。
検察によると、バンクマン-フリード被告はメッセージの中で、「ぜひ再会して、建設的な関係を築き、可能な限り互いをリソースとして利用し、少なくとも互いのことを吟味する方法があるかどうかを確認したい」と書いていたといいます。政府によると、同被告は他のFTXの現従業員や元従業員にも接触していたとのことです。
「政府はカプラン判事への書簡で、「被告が、（顧問弁護士が）被告を有罪にする傾向のある情報を持っていることを認識していることを考えると、これは特に懸念すべきことだ」と書いています。
検察によると、バンクマン＝フリードは、FTXの顧客や投資家に対する詐欺行為の一環として、暗号化されたメッセージングアプリを使用したとのことです。元CEOは、FTXの顧客からの引き出しを満たすために、バンクマン-フリード氏のヘッジファンドアラメダリサーチが保有する投資の清算を、ミラーを含む会社内部のグループに対して指示したと、検察当局は主張しています。検察によれば、バンクマン-フリードは、FTX USのバランスシートの穴を埋めるために、Alamedaの資金を約4500万ドルFTX USに移したとされている。
バンクマン-フリードは、彼の国際的な暗号取引と投資帝国の崩壊に関連したマネーロンダリングと選挙資金違反の告発だけでなく、多くの犯罪詐欺と陰謀容疑に直面しています。
検察は、FTXとバンクマン-フリードが、アラメダに資産を移すことを秘密裏に許可し、顧客の資金を不正に使用したと言っている。FTXとその関連会社の投資家も同じスキームで騙されたと主張しています。
バンクマン-フリード被告の8つの容疑すべてについて有罪判決を受けると、最高で115年の禁固刑が科される。彼は最初の罪状認否で「無罪」を主張しました。裁判の日程は10月2日に設定されています。
これとは別に、米国証券取引委員会と商品先物取引委員会は、元暗号の大物、FTX.com、アラメダ リサーチに対して民事訴訟を起こしました。米国弁護士は、バンクマン-フリードに対する刑事告発が解決されるまで、この問題を一時停止するよう求めています。
アレクシス・キーナンはYahoo Financeの法務担当記者です。アレクシスのTwitter @alexiskweedをフォローしてください。
協力：David Hollerith（ツイッター：@dshollers）
Twitter, Facebook, Instagram, Flipboard, LinkedInと YouTubeでヤフーファイナンスをフォローする
