キャロライン・エリソンはサム・バンクマン・フリードの最高議員の一人であり、彼のかつての恋人でした。火曜日、彼女はバンクマン・フリード氏が仮想通貨取引所の顧客から数十億ドルを盗むよう「私に指示した」と証言しました。
エリソン氏は、やはりバンクマン・フリード氏が支配する仮想通貨取引会社アラメダ・リサーチ社で日常業務を担当していました。同氏は、アラメダが積み上げた負債を返済するために、アラメダがFTXの顧客から「約140億ドル」を受け取ったと述べました。
彼女はまた、アラメダの残高が実際よりも良く見えるようにする情報を「サムから」アラメダの貸し手に送ったと述べました。
彼女がアラメダで犯したと主張した犯罪は、彼女自身が犯したものではありません。「それらはサムと一緒に犯されました。…彼は私にこれらの犯罪を犯すように指示しました。」
29歳のエリソン氏の証言は、昨年11月にFTX仮想通貨取引所が破綻し、その解明が31歳のバンクマン・フリード氏の逮捕と起訴につながった際に何が起こったのかについて、彼女が初めて公の場でコメントしたこととなります。
検察は、バンクマン・フリードがFTXの顧客資金数十億ドルを横領し、同時に投資家や貸し手に対しても詐欺を行ったと主張しています。
彼らの有力証人であるエリソン氏は、アラメダが実質的にFTXの顧客資金に無制限にアクセスできたと述べたFTXとアラメダの共同創設者ゲイリー・ワン氏の以前の証言を裏付けました。
エリソン氏は、FTX顧客の預金を活用するアラメダの能力について、バンクマン・フリード氏が「これらのシステムを立ち上げた人物だ」と語りました。
エリソン氏は、ワン氏やチーフエンジニアのニシャド・シン氏を含め、刑事告訴を認め、バンクマン・フリード氏に不利な証言をすることに同意したバンクマン・フリード氏の側近数名のうちの１人です。
彼女は眼鏡をかけ、赤みがかったオレンジ色のドレスに黒のタイツ、黒のブレザーを着て火曜日に出廷しました。バンクマン・フリードの身元を尋ねられると、彼女は立ち上がり、法廷を埋め尽くした人々の波の中で彼を見つけるのに苦労しました。
バンクマン・フリード氏のチームはエリソン氏にも責任をなすりつけようとする可能性があります。同氏の弁護人は先週、バンクマン・フリード氏が仮想通貨価格の下落を懸念した際、エリソン氏にヘッジをかけるよう促したと主張しました。しかし、弁護士によると、彼女はそうしなかったといいます。
バンクマン・フリード氏は、自宅軟禁中に仮想通貨ブロガーのティファニー・フォン氏と共有した一連の未送信のツイッター投稿や文章の中で同様の主張を行いました。
ニューヨーク・タイムズ紙によると、バンクマン・フリード氏は「彼女はリスク管理について話すことを避け続け、私の提案をはぐらかし、手遅れになった」と書いています。
彼の訴訟を監督する米国地方裁判所の判事、ルイス・カプランは、バンクマン・フリードがこれらの日記のような文章をニューヨーク・タイムズに漏らすことで証人改ざんに関与したと結論づけました。8月、同氏はバンクマン・フリードに対し、過酷な環境で知られるブルックリンの行政刑務所で裁判を待つよう命じました。
バンクマン・フリード氏はすべての容疑について無罪を認めており、弁護人はアラメダ氏が自身の仮想通貨取引所に預けた資金を利用できると「誠意を持って」信じていたため、FTXから金を盗まなかったと述べました。
「監査人はそんなことは気にしないだろう」
エリソンとバンクマン・フリードが初めて出会ったのは、ジェーン・ストリート・キャピタルというニューヨークの貿易会社で、彼女はそこで定量トレーダーとして働いていました。
バンクマン・フリード氏は、仮想通貨のクオンツ取引を専門とするヘッジファンド会社アラメダを共同設立した後、最終的に2018年にエリソン氏を雇用しました。彼は彼女を2021年に共同CEO、2022年に単独CEOに任命しました。彼女には年間20万ドルの給与が支払われていたそして2,000万ドルと10万ドルの2つのボーナスを受け取りました。
彼女はCEOの地位に特に適しているとは感じていないと述べましたが、バンクマン・フリード氏は、それは理にかなったことであり、この職に適任な人はいないと述べました。
エリソンはバンクマン・フリードとアラメダとFTXについて定期的に会話していたと証言しました。バンクマン・フリード氏にとって、アラメダがより多くの取引、投資、買収を行うことができるように、アラメダの借入能力を高めることは「最優先事項」でした。
「サムは私たちに、できるだけ多くのお金を借りるように指示していました」とエリソンさんは語りました。
エリソン氏は、アラメダ入社の初期に、同社は第三者の金融業者から融資を受け、2021年までにその額は100億～150億ドルになると述べました。しかし、これらの融資は無期融資であり、リコールされれば直ちに返済する必要があります。
そのため、彼女はバンクマン・フリードから、アラメダが融資を受け続け、返済する能力に影響を与えるさまざまなシナリオを示すスプレッドシートを作成するよう依頼されたと述べました。エリソン氏は、バンクマン・フリード氏がある時点で、FTX資金がアラメダにとって「良い資金源」になるだろうと彼女に言ったと語りました。
FTX暗号通貨資産は、アラメダが暗号通貨取引所から使用した最初の種類の資産であると彼女は述べました。その後、アラメダ氏はFTXの法定通貨預金を利用し始めたと彼女は語りました。資金を使用する理由は、アラメダが投資を行い、さまざまな仮想通貨で裁定取引を実行できるようにするためだと彼女は述べました。
エリソン氏は、FTXの監査中にFTX顧客資金の使用について最初に懸念を表明したと証言しました。
「いいえ、心配しないでください。監査役はそんなことは気にしません」とバンクマン・フリード氏に言われたと彼女は語りました。
「気分が良くなかった」
エリソン氏はまた、FTXがバンクマン・フリード氏を含むFTX幹部に数百万ドルの融資を行っていたことも知ったと述べ、そのうちの一部は彼女がアラメダに代わって署名したと述べました。彼女によると、融資の目的は、アラメダがギャンブル関連の新興企業に投資し、政治献金を行えるようにするためだったといいます。
エリソン氏は、アラメダの長期投資と負債の非流動性により、無期限融資が呼び出された場合にアラメダが返済できるかどうかを懸念していると述べました。
「良い気分ではなかった」とエリソンさんは語りました。
2021年の秋、エリソン氏は、アラメダの融資を返済する必要が生じた場合の最悪のシナリオと悪いシナリオの分析を共有し始めました。仮想通貨の売却、資本の調達、融資の追加など、そのすべてがアラメダにとって重大なリスクを示しています。
彼女は火曜日、もし呼び出された場合にローンをどのように返済するかを証言中に尋ねられました。
「顧客の資金を使うだろうと思っていました。」
Alexis Keenan は、Yahoo Finance の法律記者です。Twitter @alexiskweedでアレクシスをフォローしてください。
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