世界最大の仮想通貨取引所を運営するバイナンスは火曜日、複数の金融犯罪で有罪を認め、約43億ドルを支払うことに同意したと司法省が発表しました。

同省によると、同社とそのCEO兼創設者であるカナダ国籍のチャオ・チャンペン氏は、効果的なマネーロンダリング対策プログラムの維持を怠り、法律に違反したことに同意したといいます。バイナンスはまた、送金事業者としての登録を怠ったことと国際緊急経済権限法に違反したことについて有罪を認め、同じく「CZ」と呼ばれる趙氏はCEOを辞任しました。

この進展は、顧客と投資家に少なくとも100億ドルをだまし取った詐欺行為で、仮想通貨取引所FTXの創設者サム・バンクマン・フリード氏に対して同省が有罪判決を獲得してからわずか数週間後に起こりました。

バイナンスは火曜日の声明で、今回の決議により「歴史的な犯罪的コンプライアンス違反に対する当社の責任を認め、当社が学習と成長という挑戦的かつ変革的な章のページをめくることを可能にします」と述べました。同社は、元地域市場グローバル責任者のリチャード・テン氏が趙氏の後任として最高経営責任者（CEO）に就任すると発表しました。

バイナンスに対する訴訟は、同社がマネーロンダリングを促進するために利用されることを防ぐために合理的に設計された効果的なプログラムを導入しなかったことに焦点を当てました。司法省は、同社が2019年に米国の「VIP」顧客をブロックすると発表した後も、オフショア法人アカウントの登録を支援したり、米国外にいることを示唆する情報の提供を奨励したりするなどして、米国の「VIP」顧客を維持しようとしたと主張しました。

メリック・ガーランド司法長官は、有罪答弁を発表した火曜日の記者会見で、「バイナンスは米国民の安全よりも利益を優先しました」と述べました。

「ここでのメッセージは明確でなければなりません」とガーランド氏は言います。「新しいテクノロジーを使って法律を破っても、あなたは破壊者になるのではなく、犯罪者になります。」

当局がテロ資金供与との関連に警鐘を鳴らす

バイナンスは今後、監視と報告義務の対象となるほか、同社は不審行為の報告書を提出することも法律で義務付けられており、ガーランド氏によれば、ハマスのような団体への支援を含む悪意のあるサイバー活動やテロ資金供与の捜査を支援することになるといいます。

ジャネット・イエレン財務省長官も記者会見で、暗号通貨プラットフォームがテロ活動、違法麻薬、児童の性的虐待を促進するために使用されているとの懸念について語りました。同氏は、バイナンスはアルカイダとISISに関連した取引を処理したが、不審な活動報告書は提出していないと述べました。

イエレン氏は「仮想通貨取引所や金融テクノロジー企業が米国の金融システムの一部となり、米国の顧客にサービスを提供することによる多大なメリットを実現したいのであれば、ルールに従って行動しなければいけません」と述べました。

同社は罰金と没収を合わせて約43億ドルを支払わなければならないことになります。

「これは、当社が刑事事件において企業被告から得た罰金の中でも最大額の一つです」とガーランド氏は述べました。

この記事は元々 USA TODAY に掲載されたものです。バイナンス・マネーロンダリング容疑：仮想通貨取引所が有罪を認める