米国の裁判所は、64件のテロ攻撃の被害者と遺族が世界最大の仮想通貨取引所バイナンスに対して起こしたテロ訴訟を却下しました。
原告535人は、2016年から2024年の間にハマス、ヒズボラ、イスラム革命防衛隊（IRGC）、アルカイダ、パレスチナ・イスラム聖戦（PIJ）、イラク・シリア・イスラム国（ISIS）などのグループが実行したテロ攻撃の被害者とその遺族です。
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訴訟では、バイナンスが制裁措置やマネーロンダリング防止（AML）/テロ資金供与対策（CFT）の規範を故意に違反し、実質的に数億ドルがテロ組織の金庫に流入したと主張しています。
被告はBinance、創設者で元CEOのChangpeng Zhao氏、およびBinance.USの運営者であるBAM Tradingです。
しかし、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所のジャネット・A・バルガス判事は3月6日、原告側がバイナンスの行為が特定のテロ攻撃を助長したことを説得力を持って証明できなかったとして訴訟を棄却しました。
原告側は、バイナンスがAML/CFT規則に違反し、指定テロ組織と関連のあるウォレットを故意にホスティングしていたという記録が十分に残っていることから、同社がテロ資金供与における自らの役割を「概ね認識していた」と十分に主張していたと裁判官は述べました。しかし裁判官は、テロ支援者に対する司法措置法の下では、認識だけでは不十分だと付け加えました。同法では、原告側がテロ攻撃を支援する意図で資金洗浄に加担していることも要件とされています。
裁判官は、申し立てられた内容はバイナンスの行為と特定のテロ攻撃を結びつけるものではないと結論付けました。しかし、原告に対し60日以内に訴訟の修正を提出するよう命じ、具体的なウォレットの所有者と取引日を明記し、特定のアカウントとテロ攻撃との関連性を立証するよう求めました。
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バイナンスは訴訟棄却に反応しました
バイナンスの法務顧問エレノア・ヒューズ氏は、訴訟の却下に対し「すべての虚偽の申し立てが完全に無罪となりました」と反応しました。
仮想通貨取引所は、修正された申請書では裁判所が特定した「根本的な欠陥」に対処できないと確信していると述べました。
趙氏は「偽ニュースは一時的なものです。真実は必ず時とともにやってきます」と述べました。中央集権的な取引所がテロリストと関わる動機は全くないと彼は述べました。
これらの工作員は資金を入金し、すぐに引き出そうとするかもしれませんが、収益を得ることはできないと彼は付け加えました。
なお、2023年11月、趙氏はバイナンスにおけるAML（マネーロンダリング対策）および制裁措置違反の罪を認め、CEOを辞任し、5,000万ドルの罰金を支払うことに同意しました。2024年4月、裁判所は彼に懲役4ヶ月の判決を下しました。2024年9月に刑期を終えた後、彼はドバイに移住しました。
1年後、ドナルド・トランプ米大統領は趙氏に恩赦を与えました。
バイナンスとトランプ一族の暗号資産ベンチャー企業、ワールド・リバティ・ファイナンシャルの関係は、しばしば話題となっています。昨年5月、トランプ氏の息子エリック氏は、ワールド・リバティ・ファイナンシャルが発行するステーブルコイン「USD1」が、アブダビのMGX社からバイナンスに投資された20億ドルの資金を決済すると述べました。
エリザベス・ウォーレン上院議員（マサチューセッツ州選出、民主党）などの民主党上院議員は、トランプ一家の仮想通貨ベンチャーとバイナンスとのつながりについて繰り返し調査を求めてきました。
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この記事は2026年3月8日にTheStreetのMARKETSセクションに掲載されました。こちらをクリックして、TheStreetを優先情報源として追加してください。