英国外務・英連邦・開発省は、2021年から2025年の間に199億ドルの不正資金の流れを処理した中国語の仮想通貨保証マーケットプレイスであるXinbiに対し、2026年3月26日付けで世界の仮想通貨エコシステムから切り離す制裁措置を講じました。
この指定により、英国に関連するすべての資産が凍結され、英国の銀行、仮想通貨企業、個人が当該プラットフォームと取引することが禁止され、これまで記録された中で最も相互接続性の高い詐欺ネットワークの一つを支える出入口が標的となります。
主なポイントです：
- 指定範囲： Xinbiは2021年から2025年にかけて199億ドル相当の不正な仮想通貨取引を処理しており、現在、英国のグローバル人権制度に基づき全面的に制裁を受け、資産が凍結され、英国における金融、貿易、渡航に関するすべてのアクセスが遮断されています。
- 制裁対象者：制裁は、個人であるテット・リーとフー・シャオウェイ、カンボジアに拠点を置く#8パーク詐欺施設（収容能力：人身売買された労働者2万人）、レジェンド・イノベーション社、およびその代表であるイアン・ソクリムにも及びます。これらはすべてプリンス・グループのネットワークと関係があります。
- 執行シグナル：その6日前、2026年3月20日、FBIとタイ警察は、米国を標的とした詐欺グループに関連する5億8000万ドル相当の仮想通貨を凍結しました。これは、仮想通貨を利用した詐欺インフラに対する、複数の管轄区域にまたがる協調的な取り締まりを裏付けるものとなりました。
英国の指定が実際に新日報を遮断する仕組みです
これらの制裁措置は、英国の統合制裁制度を通じて実施され、同制度によりOFSI（金融制裁実施局）は資産凍結や英国関連取引の禁止を行う権限を与えられています。
Xinbiにとって、これは英国を拠点とする取引所、保管機関、または決済処理業者を経由するあらゆる仮想通貨取引がコンプライアンス違反となり、国内の規制対象仮想通貨セクター全体で即時の上場廃止とウォレットのブラックリスト登録を余儀なくされることを意味します。
ブロックチェーン分析でこの指定を記録したChainalysisは、制裁措置は大規模な詐欺を支える「エスクローの基盤」を標的にしていると説明し、具体的にはXinbiが「Black U」の資金洗浄、無許可の店頭取引、侵害されたデータベースの販売、#8 Parkを含む詐欺施設への衛星機器の供給を助長する役割を担っていると指摘しています。
イアン・ソクリム氏が代表を務めるレジェンド・イノベーション社が運営するこの施設は、最大2万人の人身売買された労働者を収容でき、主要な金融基盤としてシンビ（Xinbi）に依存しています。
カンボジアを拠点とするプリンス・グループの国際金融ネットワークを管理していたテット・リー氏と、第8位のパク氏の金融取引に関与していたフー・シャオウェイ氏という名前が挙がった人物は、捜査当局が資産回収を進める上で具体的な人的拠点となります。
プリンス・グループのネットワークに関連するロンドンの不動産も、今回の指定により直ちに凍結されました。これは、2025年にプリンス・グループのリーダーである陳志氏が制裁を受けた際に確立されたパターンに倣ったもので、当時、1億ポンド相当のロンドンのオフィスビルを含む、全世界で10億ポンドを超える資産が凍結されました。
Xinbiは既に、過去のシステム障害後にSafeWやXinbiPayなどのアプリに移行するなど、回復力のあるエンジニアリング能力を発揮しています。
英国の指定は、Chainalysisのブロックチェーン監視と組み合わせることで、これらの移行を追跡するために特別に設計されています。ネットワークが次にどのアプリやプラットフォームに移行するかにかかわらず、トラベルルールの遵守を徹底する取引所は、Xinbi関連のウォレットクラスターをスクリーニングするよう、より強い圧力を受けることになるでしょう。
Cryptonews.comに掲載されたAhmed Balaha氏による記事「英国、200億ドルの詐欺ネットワークに制裁措置、仮想通貨関連事業を断つ」をお読みください。